Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с пунктами 13.2.24, 13.2.25 Устава АО «БСК» одобрить внесение следующих изменений в Кредитный договор от 25 августа 2022 г. № 00.19 -5/01/145/22 (далее - Кредитный договор):
Вид обеспечиваемой сделки: Возобновляемая кредитная линия
Валюта сделки: Рубль РФ
Заемщик/ Должник/ Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ»)
Кредитор/ Банк: АО «АБ «РОССИЯ»
Поручитель: Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»)
Лица, имеющие заинтересованность в сделке (в заключении Договора поручительства):
- Генеральный директор, член Правления АО «БСК» Давыдов Э.М.;
- Член Правления АО «БСК» Афанасьев Ф.И;
- Член Правления АО «БСК» Будылин В.А.;
- Член Правления АО «БСК» Подцепняк С.Е.
Основания, по которым лицо является заинтересованным в сделке (в заключении Договора поручительства):
- Генеральный директор, член Правления АО «БСК» Давыдов Э.М является Генеральным директором, членом Совета директоров АО «БСЗ»;
- Член Правления АО «БСК» Афанасьев Ф.И является членом Совета директоров АО «БСЗ»;
- Член Правления АО «БСК» Будылин В.А. является членом Совета директоров АО «БСЗ»;
- Член Правления АО «БСК» Подцепняк С.Е. является членом Совета директоров АО «БСЗ».
Изменение Кредитного договора:
Изложить п. 15.6. Раздела 15 «Дополнительные условия» Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Заявление) в следующей редакции:
«15.6. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора соблюдение положительной величины значения чистой прибыли по результатам бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного измененного обязательства:
Банк вправе:
- отказаться от исполнения Кредитного договора в одностороннем порядке и/или полностью либо частично закрыть свободный Лимит задолженности и/или отказать в выдаче траншей и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата суммы предоставленных траншей, уплаты процентов за пользование траншами, а также иных платежей, причитающихся БАНКУ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2022 года, № 23.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 30.12.2022г.